غسيل أموال

إعادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1780
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2018

ضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
376
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2018

تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية فى شأن وحدة مكافحة غسل الاموال

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
243
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2009

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
181
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2008

نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
28
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2003

قانون مكافحة غسل الاموال.

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
80
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2002